Serviciile noastre sunt adaptate specificului fiecărei categorii de entități raportoare
Evaluarea riscului AML/CTF conform metodologiilor și standardelor naționale și internaționale
Training KYC & AML/CTF și Sancțiuni internaționale
Audit AML
Consultanță AML/CTF, KYC și cu privire la aplicarea sancțiunilor internaționale, inclusiv elaborarea, actualizarea și implementarea cadrului legal intern, adaptat cerințelor legislative