Află mai multe despre Sancțiuni internaționale, AML și CTF
Sancțiuni internaționale
OUG nr. 202/2008 asigură directa aplicabilitate şi caracterul obligatoriu la nivel naţional a sancțiunilor internaţionale adoptate de Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite (art. 1 alin, 1 coroborat cu art. 3, alin. 1, din OUG nr. 202/2008), pentru toate subiectele de drept cărora li se adresează, inclusiv persoanelor fizice şi juridice de drept privat, de la adoptarea lor de către Consiliul de Securitate.
Sancțiunile sau alte măsuri restrictive adoptate la nivelul Uniunii Europene sunt obligatorii pentru România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
Sancțiunile adoptate prin acte ale altor organizaţii internaţionale sau prin decizii unilaterale ale statelor (de ex. SUA) pot deveni obligatorii pe plan naţional numai dacă se adoptă un act normativ special (art. 1, alin. 2 coroborat cu art. 4, alin. 4 din OUG nr. 202/2008).
AML
Expresia spălarea banilor (money laundering) a fost folosita prima data in anul 1973 de ziarul The Guardian, care a folosit-o în timpul scandalului „Watergate”…