Noutați și link-uri utile

Lista statelor cu risc AML/CTF, conform ultimelor evaluări FATF/GAFI:

https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html

Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/216157

Siteul ONPCSB

https://www.onpcsb.ro/

High-risk third countries -European Commission Delegated Act

https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism-international-level_en

Standardele Internaționale pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului și a Proliferării

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html

Directiva Europeană AML

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849

Informațiile prezentate la secțiunea "Noutăți" au scop strict informativ. Compania noastră nu își asumă răspunderea pentru veridicitatea articolelor prezentate. Totodată, aceste informații pot fi învechite în raport cu evoluția legislației și bunelor practici în domeniu.